Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2008/09

Ordinær generalforsamling i Ambu A/S 16. december 2008.

Ambu A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling. Præsentationen fra generalforsamlingen kan downloades her.

Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning, og årsrapporten for 2007/08
blev godkendt.
 

Det blev besluttet at anvende årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport
for 2007/08, hvorfor der udbetales et udbytte på 1,50 kr. pr. aktie svarende til
36% af årets resultat.
 

Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Hartzberg, Torben Ladegaard, N. E. Nielsen samt
Anders Frederik Williamsson blev genvalgt.
 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som
selskabets revisor.
 

Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med tillæg eller fradrag på indtil 10%.
Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinier for selskabets incitamentsaflønning
af bestyrelse og direktion blev godkendt. Generalforsamlingens godkendelse af
forslaget medfører, at der i vedtægterne vil blive indsat et nyt § 14a med følgende
indhold:
”Generalforsamlingen har i henhold til aktieselskabslovens § 69b på selskabets ordinære
generalforsamling den 16. december 2008 godkendt overordnede retningsliner
for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Klik her for at downloade retningslinierne.
 

Medlemmer af direktionen kan årligt tildeles aktieoptioner. Værdien af de tildelte
aktieoptioner opgøres i henhold til Black & Scholes formel. Der betales ikke vederlag
for aktieoptionerne.
 

Tegningsoptionerne tildeles og optjenes gradvist over den aftalte periode betinget
af direktørens fortsatte ansættelse.
 

Under det foreslåede incitamentsprogram vil den nuværende direktion få tildelt i alt
189.000 aktieoptioner, der tildeles successivt over tre år med 1/3 hvert år første
gang et år efter direktørens tiltræden. Aktieoptionerne kan udnyttes i en periode,
som begynder tre år efter, at de respektive aktieoptioner er tildelt, og slutter seks år efter at de respektive aktieoptioner er tildelt. Uudnyttede aktieoptioner bortfalder
efter udløb af udnyttelsesperioden. Ambu er berettiget til at kræve, at aktieoptionerne
differenceafregnes.
 

Hver option giver ret til at købe én B-aktie i Ambu á nom. kr. 10 til en pris pr. Baktie
svarende til børskursen på det initiale tildelingstidspunkt med et tillæg på 8 %
p.a.
 

Såvel antal tildelte aktieoptioner og udnyttelseskurs kan justeres bl.a. i tilfælde af
visse kapitaldispositioner samt større udbyttebetalinger, ligesom aktieoptionerne
kan udnyttes førtidigt bl.a. i tilfælde af ejerskifte.
 

Aktieoptionerne vil være omfattet af ligningslovens § 7H.
 

Dagsværdien af de til direktionen tildelte aktieoptioner under det foreslåede incitamentsprogram, er opgjort til cirka 4,2 mio. kr. baseret på Black-Scholes-formel.
Øvrige forudsætninger ved opgørelse af dagsværdien den 28. november 2008 var:
 

En volatilitet på 33,5 %
Et udbytte på 1,50 kr. pr. aktie
En risikofri rente på 4,15 %
En børskurs på 70
 

En aktionær havde bedt om en redegørelse for fordele og ulemper ved ophævelse
af A- og B-aktieklassestrukturen i Ambu. Denne redegørelse blev givet.
 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev N. E. Nielsen genvalgt
som bestyrelsesformand og Bjørn Ragle som næstformand.
 

Kontakt: Lars Marcher, administrerende direktør, tlf. +45 7225 2000, e-mail: lm@ambu.com